#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Χρηματοδοτήσεις που δεν εκπλήρωναν τον σκοπό τους, διακίνηση χρήματος μεταξύ ΜΚΟ και οικονομικές δράσεις που παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές ήταν τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά την ενδελεχή έρευνα κλιμακίων του στα οικονομικά της «Human Rights 360», που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής […] Το άρθρο Αποκάλυψη «Ε.Τ.»: Λογαριασμό στην Ελβετία είχε ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Human Rights 360» με τα fake news για τους «38» στον Έβρο εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

ΕΒΡΟΣ ΝΕΑ: Ως «Δούρειος ίππος» στη χώρα μας, για την παράνομη διακίνηση μεταναστών που κυκλώματα από την Τουρκία στέλνουν διαρκώς στην Ελλάδα, φέρονται να λειτουργούσαν δυο δικηγόροι από την ευρύτερη περιοχή της ακριτικής Θράκης, σύμφωνα με διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που προχωρεί στην δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους. Το άρθρο Έτσι έστησαν το σχέδιο! Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από Θρακιώτες δικηγόρους με την “βοήθεια” παράνομων μεταναστών εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Άδειασαν μυστική θυρίδα της «Κιβωτού του Κόσμου». Πρώην στέλεχος εντοπίστηκε να σηκώνει κιβώτιο από κεντρική τράπεζα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα ΝΕΑ,  η πληροφορία έφτασε από υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη και από ελεγκτές της επιτροπής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη ερευνούν την ΜΚΟ. Στην ίδια τράπεζα, σημειώνει η εφημερίδα, η Κιβωτός […] Το άρθρο «Κιβωτός»: Άδειασαν μυστική θυρίδα – Πρώην στέλεχος εντοπίστηκε να σηκώνει κιβώτιο εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η «Κιβωτός». Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου». Εκτός από τις καταγγελίες που έρχονται «βροχή» για τις κακοποιήσεις, τόσο από πρώην τροφίμους της οργάνωσης, όσο και από εργαζομένους, εξίσου αποκαλυπτικά είναι και […] Το άρθρο Κατακλυσμός καταγγελιών «βυθίζουν» την Κιβωτό εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η «Κιβωτός».

KIΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής. Το άρθρο Κιβωτός του Κόσμου: Ερευνάται αν λειτουργούσε ως “πλυντήριο” – Θα ανοιχθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Κιβωτός του Κόσμου: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνει η Κιβωτός του Κόσμου. Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχωρά σε έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή της Οργάνωσης, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων που θα διαπιστωθεί ότι ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού. Αυτό που θα διερευνηθεί […] Το άρθρο Κιβωτός του Κόσμου: Ξεσκονίζει τους λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την «Κιβωτό του Κόσμου».

Με την ιδιότητα της υπόπτου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά για τη μη υποβολή ή για ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες την περίοδο από το 2012 έως το 2021. Η κ. Καρρά, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε από πταισματοδίκη σε ανωμοτί εξηγήσεις για τη διάπραξη κακουργηματικής υποβολής ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες,  για τα έτη 2012 έως 2016 και για μη υποβολή δήλωσης την τελευταία 5ετία καθώς φέρεται να μην έχει δηλώσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση μπήκε στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του πορίσματος του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα

Εν αναμονή των απαντήσεων από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών τουλάχιστον 50 προσώπων αλλά και των αποτελεσμάτων της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται η ανακρίτρια της υπόθεσης, που έχει οδηγήσει στη φυλακή ήδη πέντε πρόσωπα της φρικώδους υπόθεσης βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις αρχές […] Το άρθρο Ερευνα-μαμούθ για τον βιασμό της 12χρονης – Στο… μικροσκόπιο οι οικογένειες της ανήλικης, του Ηλία Μίχου και όλων των κατηγορουμένων εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Αποκαλύψαμε προ ημερών μια νέα και περίεργη υπόθεση που ανασύρεται από τα συρτάρια της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και η οποία αφορά επιχειρηματία και πρώην προβεβλημένο παράγοντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Βόρεια Ελλάδα. Η συνέχεια στο radar.gr

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε χρόνο-ρεκόρ δέσμευσε σε όλο τον κόσμο τα περιουσιακά στοιχεία (ανάμεσά τους 17 ακίνητα, ράβδοι χρυσού, μετρητά) - Τι αναφέρει το 60σέλιδο πόρισμα Με ένα πόρισμα εξήντα σελίδων η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεσμεύει την περιουσία της Μαρίας Καρρά σε Ελλάδα και εξωτερικό, έπειτα από ενδελεχή έρευνα και με τη συνδρομή αντίστοιχων ελεγκτικών αρχών στο εξωτερικό. Η χήρα του Γιώργου Τράγκα καλείται πλέον να αποδείξει ότι τα δεκάδες ακίνητα εντός και εκτός συνόρων, τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι ράβδοι χρυσού που εντοπίστηκαν, καθώς και το περιεχόμενο θυρίδων σε τραπεζικά ιδρύματα είναι καθ’ όλα νόμιμα. Ισως

τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2022 τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο 2022 είναι τα : • « Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, ώρες 17:00 με 22:00 και εισηγήτρια την κα Σοφία Κάρμα Αν. Προϊσταμένη Ι΄ Τμήματος Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ. […]

«Θέλω να εφαρμοστεί κατά γράμμα», δηλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης για το νόμο για τις διαδηλώσεις, ενώ θεωρεί απολύτως αδιανόητο να μην υπάρχει ενδελεχής δικαστικά έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση Καλογρίτσα. Γιατί επαναλαμβάνει τις θέσεις του για Τουλουπάκη και για πρώην υπουργό που εμπλέκεται σε παιδεραστία.«Θεωρώ απολύτως αδιανόητο να μην γίνει ενδελεχής δικαστική έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αλλά και από την Εισαγγελία Διαφθοράς για όλη αυτή την ιστορία», δηλώνει με συνέντευξή του στο iEidiseis.gr o υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Αίσθηση δε επικρατεί η θέση του, η οποία όπως τονίζει είναι αυστηρά προσωπική και δεν

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος