Νέο τραπεζικό «όπλο» κατά ξεπλύματος
11:09 - 08/04/2021
Τη διαδικασία άντλησης στοιχείων φυσικών προσώπων από τις τράπεζες, τα οποία (στοιχεία) υπάρχουν στο Taxisnet, στο σύστημα «Εργάνη» ή σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθορίζει απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη. Η πρόσβαση των τραπεζών στα αρχεία της εφορίας και του συστήματος «Εργάνη» επιτρέπεται με την ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου στο πλαίσιο της «δέουσας επιμέλειας», δηλαδή της αναζήτησης και διασταύρωσης πληροφοριών για τους πελάτες των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όταν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή ακόμα και σε προληπτική βάση.
Διαβάστε Περισσότερα στο naftemporiki.gr
