Αυστραλία: Διεξαγωγή έρευνας περί συμμόρφωσης της ΝΑΒ με τη νομοθεσία για ξέπλυμα χρημάτων

Η Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (ΝΑΒ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC) ενεργοποίησε τη διεξαγωγή μιας έρευνας, αφού διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της τράπεζας με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Εθνική Τράπεζα

Αυστραλία

Διαβάστε Περισσότερα στο naftemporiki.gr