ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή
07:00 - 02/02/2023
Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν και ερευνούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022) η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή για το ξέπλυμα, χιλιάδες φορολογούμενους που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της, ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους, για περισσότερα από 450 πρόσωπα, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022
Διαβάστε Περισσότερα στο Newsbeast.grΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί
Από κόσκινο εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία
Διαβάστε το στο news.gr
