Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις: Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς η Εφορία, τι ψάχνει και σε ποιους
14:37 - 26/09/2023
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά, καθώς η Εφορία υποψιάζεται τη χρήση αδήλωτων καταθέσεων ή χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος και αμφίβολης προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για έλεγχο πρώτης προτεραιότητας βρίσκονται 85.000 μεταβιβάσεις ακινήτων που […]
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις: Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς η Εφορία, τι ψάχνει και σε ποιους.
Διαβάστε Περισσότερα στο fimes.gr
