#ΣΔΟΕ

Εγκληματική οργάνωση με εγκέφαλο αλλοδαπό με Κυπριακή υπηκοότητα, που μετέφερε χημικούς διαλύτες από την Βουλγαρία, εξάρθρωσε το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο όλων των διωκτικών αρχών (ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία, ΣΔΟΕ κ.ά.). Το κύκλωμα διένειμε τους διαλύτες σε τουλάχιστον 20 πρατήρια της Αττικής που πουλούσαν καύσιμα σε χαμηλές τιμές, με στόχο τη νοθεία τους, το λαθρεμπόριο και το παράνομο κέρδος.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο γιατρός του ΠΑΓΝΗ ο οποίος κατηγορείται ότι πήρε “φακελάκι” από ασθενή του. Στις 23 Νοεμβρίου ο γιατρός  είχε βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, που του άσκησε δίωξη για παθητική δωροληψία και τον παρέπεμψε στο Αυτόφωρο για την εκδίκαση της υπόθεσης ωστόσο ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε αναβολή. Αφέθηκε ελεύθερος και η απολογία του ορίστηκε για σήμερα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός συνελήφθη από άνδρες της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά και από σχετική καταγγελία ασθενή εναντίον του. Μετά και την σύλληψή του ο γιατρός τέθηκε σε αργία από την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο γιατρός αρ

Αθώος ομόφωνα κρίθηκε από το δικαστήριο, που δίκασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, ο γνωστός εισαγγελέας Ιωάννης Διώτης, ο οποίος είχε διατελέσει και επικεφαλής του ΣΔΟΕ για ένα διάστημα και είχε εμπλακεί ποινικά στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. 

Για πανηγυρική επιβεβαίωση των ισχυρισμών του κάνει λόγο ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης...

Ομόφωνα αθώο έκρινε το δικαστήριο τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ για την υπόθεση της «λίστας Λαγκαρντ»

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, ο οποίος κατηγορείτο…

Ξεκίνησε σήμερα η στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του υπουργείου Οικονομικών, του φορέα που διαδέχεται το ΣΔΟΕ και θα…

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο. Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Αυτό διότι σύμφωνα με την

Πριν από λίγες ημέρες 40χρονος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας έπινε αμέριμνος τη ρακή του σε καφενείο του Αρκαλοχωρίου όταν τυχαία άκουσε…

Ρητή δικάσιμος για τις 25 Μαΐου του 2020 ορίστηκε για την υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών του Ηρακλείου από τρία άτομα, που κατηγορούνται ότι εμφανίζονταν ως στελέχη του ΣΔΟΕ και υπόσχονταν έναντι αμοιβής προστασία από ελέγχους εκ μέρους του Σώματος. Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης, www.ert.gr

ΕΛΛAΔΑ  Πριν από λίγες ημέρες 40χρονος ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας έπινε αμέριμνος τη ρακή του σε καφενείο του Αρκαλοχωρίου όταν τυχαία άκουσε μία συζήτηση και τον έζωσαν τα φίδια. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του patris.gr, είχε μόλις ανακαλύψει ότι η γυναίκα που είχε παρουσιαστεί ενώπιόν του ως στέλεχος του ΣΔΟΕ της Αθήνας και είχε καταφέρει να τον «μαδήσει», αποσπώντας συνολικά δεκαέξι χιλιάδες ευρώ για να μπλοκάρει επικείμενο φορολογικό έλεγχο στην εταιρεία του ήταν…απάτη. Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου, αφού μετά την καταγγελία του 40χρονου επιχειρηματία, η έρευνα των Αρχών στράφηκε και σε άλλους επιχειρηματίες-επαγγελματίες τους

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου τρεις υποθέσεις απάτης και ακόμη τέσσερις απόπειρες απάτης, που διαπράχθηκαν σε βάρος επτά ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δυο ημεδαποί (45χρονη και 46χρονος) και 37χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες πλησίαζαν τους www.ert.gr

ΕΛΛAΔΑ  Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου τρεις υποθέσεις απάτης και ακόμη τέσσερις απόπειρες απάτης, που διαπράχθηκαν σε βάρος επτά ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δυο ημεδαποί (45χρονη και 46χρονος) και 37χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης. Από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω Υπηρεσίας, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ, από τρεις ημεδαπούς ηλικίας 47, 70 και 40 ετών. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, που δημοσιεύει το

Στα χέρια των διωκτικών αρχών βρίσκονται τρείς επιτήδειοι που είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν επιχειρηματίες στο Ηράκλειο, αποσπώντας τους συνολικά 25.000 ευρώ, υποσχόμενοι οτι θα τους εξαιρέσουν από επικείμενους ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Εξαπατούσαν επιχειρηματίες του Ηρακλείου - Κατάφεραν να αποσπάσουν τουλάχιστον 30.000 ευρώ από επιχειρηματίες που «έπεσαν στα δίχτυα» της απάτης Τουλάχιστον 7 είναι οι επιβεβαιωμένες από την αστυνομία περιπτώσεις στις οποίες επιχειρηματίες από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου «έπεσαν στα δίχτυα» της καλοστημένης απάτης που είχαν στήσει 3 άτομα, ένας αλλοδαπός και ένα ζευγάρι Ελλήνων. Οι τρεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέγγιζαν επιχειρηματίες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και τους υπ The post Ηράκλειο: «Μαϊμού» υπάλληλοι έταζαν ασυλία από το ΣΔΟΕ appeared first on tromaktiko.

Κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 25.000 ευρώ από τρία θύματά τους

Έκαναν τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και απέσπασαν περίπου 30.000 ευρώ από επιχειρηματίες

Τρία ήταν τα άτομα που παρίσταναν του ελεγκτές του ΣΔΟΕ, οι οποίοι πλησίαζαν επιχειρηματίες στο Ηράκλειο με σκοπό να τους... εξαιρέσουν από τους ελέγχους. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν τρεις επιχειρηματίες και έτσι έλαβαν συνολικά 25.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ πλησίασαν άλλους τέσσερις οι οποίοι δεν έπεσαν στην παγίδα. Οι αρχές, μετά τις καταγγελίες που έγιναν, έφτασαν στα ίχνη των τριών απατεώνων και τους συνέλαβαν ενώ σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Τρεις υπάλληλοι «μαϊμού» στην Κρήτη κατάφεραν να αποσπάσουν τουλάχιστον 30.000 ευρώ από επιχειρηματίες που «έπεσαν στα δίχτυα» της απάτης.

Νέο κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων, αποκάλυψε το Σ.Δ.Ο.Ε. και προχώρησε σε κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων «μαϊμού» υποδημάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Εξάρθρωσε επίσης και άλλο κύκλωμα διακίνησης αθλητικών προιόντων μαιμού, μέσω διαδικτύου και εταιρίας ταχυμεταφορών, το οποίο σε μια διετία είχε κάνει πωλήσεις 3,3 εκατ ευρώ. Ειδικότερα, όπως σνακοινώθηκε απο το ΣΔΟΕ: Την Παρασκευή […] Στη «φάκα» του ΣΔΟΕ μεγάλη ποσοτήτα «μαϊμού» προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά on BLUE SKY.