#ΣΔΟΕ

Οι καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, το προηγούμενο διάστημα, εμφάνιζαν το Σωματείο που εκμεταλλευόταν το παζάρι να «επινοικιάζει» τους χώρους με ποσά που ξεκινούσαν από τα 1.200 ευρώ και έφταναν τα 1.800 ευρώ την ημέρα

Εικονικές εταιρείες που είχαν ζημιώσει το δημόσιο με τουλάχιστον 63 εκατ. ευρώ «τσίμπησε» το ΣΔΟΕ. Σε συνεργασία με την Interpol εντοπίστηκε και διεθνής σπείρα απάτης στη βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρήματα μέσω διαδικτύου The post Κύκλωμα εικονικών εταιρειών στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ appeared first on Protagon.gr.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ. Επιπλέον, οι ελεγκτές της ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που ... Περισσότερα To άρθρο ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν ελεγκτές το πρώτο τρίμηνο του 2024 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

“Ήταν τιμητικός ο τίτλος της αξιωματούχου του ΣΔΟΕ” ισχυρίζεται η 53χρονη

Παρίστανε τη δικηγόρο, την αξιωματούχο του ΣΔΟΕ, ακόμη και τη... μέλλουσα εισαγγελέα, αποσπώντας πάνω 280.000 ευρώ από ανυποψίαστα θύματα στη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις τους που δεν διεκπεραίωνε ποτέ.

Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2021, ύστερα από καταγγελία γυναίκας - «Έταζε λαγούς με πετραχήλια»

«Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» που έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος…Το γερμανικό δίκτυο ARD αναφέρει σε ρεπορτάζ του για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Μια δολοφονία, ένα σκάνδαλο υποκλοπών, αγωγές: η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Πώς οι Έλληνες δημοσιογράφοι ζουν – και εργάζονται – με αυτό.» Στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών και τις αγωγές εκφοβισμού-εκβιασμού κατά δημοσιογράφων. Την ίδια ώρα η εφημερίδα documento αποκάλυψε το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ για την περιβόητη λίστα Πέτσα. Σύμφωνα με το πόρισμα 270 ηλεκτρονικά ΜΜΕ τα οποία έλαβαν κρατική δ

Ραγδαίες εξελίξεις με τη «λίστα Πέτσα». Το τεράστιο σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που παρά την σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κουκουλώθηκε λόγω της πλειοψηφίας που διέθετε η Ν.Δ. στο κοινοβούλιο. Η εφημερίδα Documento με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα με τίτλο “Για κακούργημα η λίστα Πέτσα”  αποκαλύπτει ότι κρατικοί υπάλληλοι και ο επικεφαλής της εταιρείας Initiative Media  καλούνται από τον εισαγγελέα.   Αναφέρει […]Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Eretikos.gr

Πόρισμα – βόμβα του ΣΔΟΕ, το οποίο αποκαλυπτει σήμερα η εφημεριδα Documento, εντόπισε 270 ιστοσελίδες που πήραν λεφτά από το σύστημα Πέτσα χωρίς να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις! Τεκμηριώνει μάλιστα και ζημιά εκατομμυρίων ευρώ is βάρος του Δημοσίου. Κάποια Site δεν υπήρχαν καν στην πραγματικότητα και άλλα δεν ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο του υπουργείου!  Το […] Πόρισμα – κόλαφος του ΣΔΟΕ επιβεβαιώνει το σκάνδαλο της λίστας Πέτσα και την ζημιά του Δημοσίου! - olympia

Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής – Στα 479.000€ τα μη καταβεβλημένα τέλη

Σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ. εντοπίστηκαν από ελεγκτές της Γενικής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ εντοπίστηκαν από ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε… ΣΔΟΕ: Τι «έδειξαν» οι έλεγχοι σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ελέγχους σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, προχώρησαν από τις 15 έως και τις 18/10/2023 κλιμάκια ελεγκτών… ΣΔΟΕ: Έλεγχοι σε 5 εταιρείες ταχυμεταφορών – Κατασχέθηκαν προϊόντα «μαϊμού» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Λίγες ώρες μετά από την επίθεση Ερντογάν στον Μενέντεζ -μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης- γίνεται γνωστό ότι  γερουσιαστής των Δημοκρατικών και η σύζυγός του Ναντίν Αρσλάνιαν Μενέντεζ, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά από μεγάλο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Συγκεκριμένα, παραπέμφθηκαν σε δίκη για αδικήματα δωροδοκίας «αναφορικά με τη σχέση τους με τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ», έγραψε στο Twitter ο εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Οι εισαγγελείς του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ερευνούσαν μεταξύ άλλων αν ο Μενέντεζ, ή η σύζυγός του έλαβαν αθέμιτα δώρα. Το FBI και η IRS (το αντίστοιχο ΣΔΟΕ) διερεύνησαν επίσης εάν ο προγραμματιστής Φ

Εμπορία βρεφών στα Χανιά: Το ποσό το οποίο κατάφεραν να μεταφέρουν στις εταιρείες, ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Στον εντοπισμό 7 off shore εταιρειών τις οποίες φαίνεται πως διαχειρίζεται η κλινική η οποία εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθσιών στα Χανιά, προχώρησε το ΣΔΟΕ. Εμπορία βρεφών στα Χανιά: 7 off-shore εταιρείες είχαν τα μέλη του κυκλώματος – […] Το άρθρο Εμπορία βρεφών στα Χανιά: 7 off-shore εταιρείες είχαν τα μέλη του κυκλώματος – Τι ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Απίστευτες κομπίνες έχουν στήσει στη χώρα μας κυκλώματα επιτηδείων προκειμένου να κερδίζουν με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς να πληρώνουν καθόλου φόρο στο Δημόσιο. Τα κυκλώματα κρύβονται πίσω από επιχειρήσεις διαφόρων μορφών, χρησιμοποιώντας ως «μπροστινούς» άτομα μεγάλης ηλικίας ή αλλοδαπούς μετανάστες. Εισπράττουν τα ποσά του τζίρου και των κερδών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, αλλά φορτώνουν […] Το άρθρο ΣΔΟΕ: Πώς επιχειρήσεις φεσώνουν το δημόσιο με «μπροστινούς» αλλοδαπούς ή υπερήλικες εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ έλαβαν εντολή να μεταβούν σε νησιά που εμφανίζουν υψηλό βαθμό επισκεψιμότητας και να μην αφήσουν μαγαζί για μαγαζί χωρίς να ελεγχθεί

Newsroom 01.08.2023 • 14:42 Κοινοποίηση Ενα παράνομο αποστακτήριο που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το ΣΔΟΕ (Γενική Διεύθυνση Αττικής) από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε κατοικία στον νομό Ηρακλείου Κρήτης. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Οι έλεγχοι […]

Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής) από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης