#Οικονομική Αστυνομία

"Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά τα στοιχεία τα είχε στείλει δύο και τρία χρόνια την Οικονομική Αστυνομία για να προχωρήσει", ανέφερε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης

Τους αμέσως επόμενους μήνες Ελληνες και Ευρωπαίοι εισαγγελείς, η ΑΑΔΕ, το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και η Οικονομική Αστυνομία θα ασχολούνται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία ερευνά υποθέσεις πλαστογράφησης δηλώσεων ΟΣΔΕ και ψευδών επιδοτήσεων στον Νομό Ιωαννίνων, μετά τον εντοπισμό ακαλλιέργητων ή ανύπαρκτων αγροτεμαχίων

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας το «Βήμα της Κυριακής», το οποίο «αποκάλυψε ότι η Οικονομική Εισαγγελία ερευνά τις εταιρείες V+O και Blue Skies» παραπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του. «Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στο πλαίσιο της έρευνας, η Οικονομική Αστυνομία έχει απευθυνθεί στους πελάτες των εταιρειών και ζητεί στοιχεία για τη φύση της συνεργασίας τους με […]

Πραγματοποίησαν έφοδο στον οργανισμό και πήραν τον κατάλογο με τα ΑΦΜ και άλλα ψηφιακά αρχεία - «Υπάρχουν ενδείξεις για ολόκληρες οικογένειες που εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις», εξηγούν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές 

Το νομικό οπλοστάσιο για την επιστροφή παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς θα λειτουργήσει η ΑΑΔΕ και η Οικονομική Αστυνομία στη διεκδίκηση των κλεμμένων

Αξιωματικοί της εν λόγω υπηρεσίας θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο στην χρηματική διαχείριση του ταμείου κατά το χρονικό διάστημα από το 2009 έως το 2024

Την έναρξη λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενου και ελληνικού FBI, σφραγίζει η διαταγή που εκδόθηκε από το Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Διοικητής αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, μέχρι σήμερα διοικητής Ασφάλειας Αττικής. Από τα μέσα του 2024 το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε αποφασίσει να συστήσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με μοναδικό στόχο να μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Στη ΔΑΟΕ απ’ ότι φαίνεται θα υπάρχουν και αξιωματικοί από την Οικονομική Αστυνομία, ώστε να αναλαμβάνει τις μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου, απάτης και φοροδιαφυγής. Η έδρα της νέ

Μυστήριο με δεκάδες χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν κρυμμένα σε ντουλάπα της πολυτελούς κατοικίας στα βόρεια προάστια όπου διέμενε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας με τη σύζυγο του, μετά το σκηνικό του άγριου ξυλοδαρμού και την προφυλάκιση του και μέχρι σήμερα παραμένουν στα αζήτητα του Παρακαταθηκών και Δανείων. Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, τα χρήματα, εντοπίστηκαν απο την Οικονομική Αστυνομία μετά απο εντολή του Εισαγγελέα, κατασχέθηκαν και «περιμένουν» ... Περισσότερα To άρθρο Θρίλερ με τα 28.000 ευρώ που βρέθηκαν κρυμμένα σε ντουλάπα του σπιτιού του Απόστολου Λύτρα - Δεν τα έχει διεκδικήσει κανείς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Κομβικό ρόλο τόσο στην εσωτερική έρευνα του ΕΟΠΥΥ όσο και στον σχηματισμό της δικογραφίας από την Οικονομική Αστυνομία έπαιξαν οι καταθέσεις πολιτών που έπεσαν και οι ίδιοι –χωρίς να το γνωρίζουν- θύματα των δύο κυκλωμάτων παράνομων συνταγογραφήσεων που εξαρθρώθηκαν. Σε μία από τις καταθέσεις, που εξασφάλισε το newsbeast.gr, μία γυναίκα ανέφερε πως ουδέποτε είχε απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό για συνταγογράφηση σκευάσματος. Μάλιστα ανέφερε: «Γέννησα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Εκεί, μου είπαν ότι έχω ζάχαρο και θα με ειδοποιήσουν, για να με επανεξετάσουν, για να δουν αν έχει φύγει το ζάχαρο από τον οργανισμό μου λόγω γέννας, και μετά θα με ενημερώσουν, αν θα πρέπει να πάρω κάποιο φάρμακο. Δεν

Σαφές μήνυμα πως όσοι επιχειρούν απάτη σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και των ασφαλισμένων του οδηγούνται στη δικαιοσύνη, στέλνει ο Οργανισμός, με αφορμή την εξάρθρωση κυκλωμάτων εικονικών συναταγογραφήσεων με περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Έπειτα από έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, απεστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία προς διερεύνηση τον Οκτώβριο ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΕΟΠΥΥ θα κινηθεί δικαστικά για τις απάτες με τις εικονικές συνταγογραφήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Οι δράστες που κατηγορούνται για διασυνοριακή απάτη οδηγούνται στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη και σύλληψη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών. Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, η λεία τους ξεπερνά τα 15 ...

Δύο γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz, ένα εκ των οποίων, αρχηγικό και το δεύτερο σε περιφερειακό ρόλο, εμπλέκονται στο εγκληματικό δίκτυο που έστηνε εικονικές εταιρείες για να αρπάζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ, μέρος των οποίων «επένδυε» σε super cars και όπλα και «ξεδοντιάστηκε» από την Οικονομική Αστυνομία. Από την «συμμορία των 11» που έκανε τις απάτες με το ΦΠΑ και πιάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία, τα νήματα φέρεται να κινούσε ο 51χρονος ο οποίος κινείται στη ζώνη των νοτίων προαστίων και έχει παντρευτεί γνωστό μοντέλο- εστεμμένη των καλλιστείων με διεθνείς διακρίσεις. Το ζευγάρι, μάλιστα φέρεται ενεργό στα social media στα οποία ανεβάζει κατά καιρούς πλο

Πολύ γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία ως «εγκέφαλος» κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, πρόκειται για ιδιοκτήτη μεγάλης ομάδας μπάσκετ, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον κλάδο της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ φέρεται ως σκιώδης ιδιοκτήτης κλινικής αλλά και ιδιοκτήτης διαγνωστικού κέντρου. Ο γνωστός επιχειρηματίας κατοικεί σε υπερπολυτελή βίλα στην […]

H Interpol πραγματοποίησε έφοδο σε παράγοντες της Superleague 2, στο πλαίσιο επιχείρησης για την πάταξη κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας pelop.gr, η εν λόγω έρευνα αγγίζει και την Παναχαϊκή. Χαρακτηριστικά τονίζεται στο εν λόγω ρεπορτάζ ότι: «Στο στόχαστρο το πρωτάθλημα της Super League 2, "παράγοντες" με μη θεσμικό ρόλο, αλλά και "χρηματοδότες" που δεν κατείχαν μετοχές στις ΠΑΕ. Η υπόθεση αγγίζει άμεσα την Παναχαϊκή με αποτέλεσμα να κινδυνεύει μέχρι και με υποβιβασμό σε περίπτωση που απαγγελθούν κατηγορίες και αποδειχθεί ότι τελέστηκαν αδικήματα. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το κύκλωμα είχε ως κέντρο του την Πάτρα». Στη συνέχεια του

Όσα βρήκεσε έρευνά της η Οικονομική Αστυνομία

Αναστάτωση στις πελάτισσές των κέντρων αισθητικής και των δερματολόγων προκάλεσε η υπόθεση με τα επικίνδυνα botox και τα σκευάσματα με υαλουρονικό που διοχέτευε στην αγορά μια 54χρονη. Η γυναίκα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε στον ΕΟΦ. Η 54χρονη μίλησε στον Alpha και στην εκπομπή TLive και αρνήθηκε τις κατηγορίες.«Εγώ […] Το άρθρο Τι λέει η 54χρονη που συνελήφθη για παράνομα botox και υαλουρονικά εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Έφοδο στο σπίτι της Εύας Καϊλή πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία, παρουσία Βέλγων εισαγγελέων στην Αθήνα, στο πλαίσιο των ερευνών για το «Qatargate». Προσωπικά αντικείμενα, τηλέφωνα και υπολογιστές στην κατοχή των Αρχών. Ο δικηγόρος της κυρίας Καΐλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ότι «είναι σε εξέλιξη επτά μήνες μία ανάκριση. Προφανώς δεν έχουν βρεθεί τα στοιχεία που είναι ικανά για την κατηγορία εις βάρος της κυρίας Καϊλή και ξαφνικά θυμήθηκαν ύστερα από επτά μήνες να ερευνήσουν το σπίτι της εδώ, το σπίτι της αδερφής της και μάθαμε ότι πήγαν και σε άλλα σπίτια, τα οποία δεν ξέρουμε ακόμη. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πάω στην οικονομική αστυνομία, προκειμένου

Παρουσία Βέλγου εισαγγελέα η έρευνα στο σπίτι της Καϊλή. Κατασχέθηκαν υπολογιστές.Έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή στο Ψυχικό πραγματοποιήθηκε από την οικονομική αστυνομία, από Δευτέρα (26/6) έως και την Τετάρτη (28/6). Παρών στις έρευνες ήταν και Βέλγος εισαγγελέας, εκτελώντας ευρωπαϊκή εντολή για έρευνα από τις βελγικές δικαστικές αρχές.  Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το ένταλμα για την έρευνα εκδόθηκε από τον Βέλγο εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση. Περισσότερα σε λίγο...