#Οικονομική Αστυνομία

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη και σύλληψη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών. Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, η λεία τους ξεπερνά τα 15 ...

Δύο γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz, ένα εκ των οποίων, αρχηγικό και το δεύτερο σε περιφερειακό ρόλο, εμπλέκονται στο εγκληματικό δίκτυο που έστηνε εικονικές εταιρείες για να αρπάζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ, μέρος των οποίων «επένδυε» σε super cars και όπλα και «ξεδοντιάστηκε» από την Οικονομική Αστυνομία. Από την «συμμορία των 11» που έκανε τις απάτες με το ΦΠΑ και πιάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία, τα νήματα φέρεται να κινούσε ο 51χρονος ο οποίος κινείται στη ζώνη των νοτίων προαστίων και έχει παντρευτεί γνωστό μοντέλο- εστεμμένη των καλλιστείων με διεθνείς διακρίσεις. Το ζευγάρι, μάλιστα φέρεται ενεργό στα social media στα οποία ανεβάζει κατά καιρούς πλο

Πολύ γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία ως «εγκέφαλος» κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, πρόκειται για ιδιοκτήτη μεγάλης ομάδας μπάσκετ, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον κλάδο της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ φέρεται ως σκιώδης ιδιοκτήτης κλινικής αλλά και ιδιοκτήτης διαγνωστικού κέντρου. Ο γνωστός επιχειρηματίας κατοικεί σε υπερπολυτελή βίλα στην […]

H Interpol πραγματοποίησε έφοδο σε παράγοντες της Superleague 2, στο πλαίσιο επιχείρησης για την πάταξη κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας pelop.gr, η εν λόγω έρευνα αγγίζει και την Παναχαϊκή. Χαρακτηριστικά τονίζεται στο εν λόγω ρεπορτάζ ότι: «Στο στόχαστρο το πρωτάθλημα της Super League 2, "παράγοντες" με μη θεσμικό ρόλο, αλλά και "χρηματοδότες" που δεν κατείχαν μετοχές στις ΠΑΕ. Η υπόθεση αγγίζει άμεσα την Παναχαϊκή με αποτέλεσμα να κινδυνεύει μέχρι και με υποβιβασμό σε περίπτωση που απαγγελθούν κατηγορίες και αποδειχθεί ότι τελέστηκαν αδικήματα. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το κύκλωμα είχε ως κέντρο του την Πάτρα». Στη συνέχεια του

Όσα βρήκεσε έρευνά της η Οικονομική Αστυνομία

Αναστάτωση στις πελάτισσές των κέντρων αισθητικής και των δερματολόγων προκάλεσε η υπόθεση με τα επικίνδυνα botox και τα σκευάσματα με υαλουρονικό που διοχέτευε στην αγορά μια 54χρονη. Η γυναίκα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε στον ΕΟΦ. Η 54χρονη μίλησε στον Alpha και στην εκπομπή TLive και αρνήθηκε τις κατηγορίες.«Εγώ […] Το άρθρο Τι λέει η 54χρονη που συνελήφθη για παράνομα botox και υαλουρονικά εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Έφοδο στο σπίτι της Εύας Καϊλή πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία, παρουσία Βέλγων εισαγγελέων στην Αθήνα, στο πλαίσιο των ερευνών για το «Qatargate». Προσωπικά αντικείμενα, τηλέφωνα και υπολογιστές στην κατοχή των Αρχών. Ο δικηγόρος της κυρίας Καΐλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ότι «είναι σε εξέλιξη επτά μήνες μία ανάκριση. Προφανώς δεν έχουν βρεθεί τα στοιχεία που είναι ικανά για την κατηγορία εις βάρος της κυρίας Καϊλή και ξαφνικά θυμήθηκαν ύστερα από επτά μήνες να ερευνήσουν το σπίτι της εδώ, το σπίτι της αδερφής της και μάθαμε ότι πήγαν και σε άλλα σπίτια, τα οποία δεν ξέρουμε ακόμη. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πάω στην οικονομική αστυνομία, προκειμένου

Παρουσία Βέλγου εισαγγελέα η έρευνα στο σπίτι της Καϊλή. Κατασχέθηκαν υπολογιστές.Έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή στο Ψυχικό πραγματοποιήθηκε από την οικονομική αστυνομία, από Δευτέρα (26/6) έως και την Τετάρτη (28/6). Παρών στις έρευνες ήταν και Βέλγος εισαγγελέας, εκτελώντας ευρωπαϊκή εντολή για έρευνα από τις βελγικές δικαστικές αρχές.  Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το ένταλμα για την έρευνα εκδόθηκε από τον Βέλγο εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση. Περισσότερα σε λίγο...

Ελληνόκτητο πλοίο της εταιρεία Laskaridis Shipping πιάστηκε από τις ιταλικές αρχές στη Βενετία με κοκαϊνη 150 εκατομμυρίων ευρώ. Την είδηση μεταδίδει δημοσίευμα του TradeWinds . Στο πλοίο Atlas με σημαία Λιβερίας εστάλησαν στη συνέχεια δύτες για να το επιθεωρήσουν. Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών τυλιγμένων σε μαύρο πλαστικό.Η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία αναφέρει ότι η κοκαΐνη ήταν […] The post Κοκαϊνη αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε σε ελληνόκτητο πλοίο στην Ιταλία appeared first on Militaire.gr.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του TradeWings στην εταιρία Laskaridis Shipping.Οι ιταλικές αρχές εντόπισαν κοκαΐνη αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ κρυμμένη σε ένα bulker της εταιρίας Laskaridis Shipping στη Βενετία. Δημοσίευμα του TradeWinds που αποκαλύπτει και την είδηση, δείχνει πλάνα από ελικόπτερο την ώρα που πλοία του τελωνείου περιβάλλουν το ελληνόκτητο πλοίο Atlas. Στο πλοίο με σημαία Λιβερίας εστάλησαν στη συνέχεια δύτες για να το επιθεωρήσουν. Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών τυλιγμένων σε μαύρο πλαστικό, ενώ σύμφωνα με τη Η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία αναφέρει ότι η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη μέσα σε αγωγούς αερισμού. Συνολικά βρέθηκαν 570 δέματα, βάρους 850 κιλών. Το σκάφος υποβλήθηκε σε περαιτέρ

Η Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας, πραγματοποίησε, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας, τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών που έχει γίνει στην χώρα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για δύο τόνους κοκαΐνης, συσκευασμένης… Ιταλία: Κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ ναρκωτικών ανατολικά της Σικελίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η μετάβαση στη Μύκονο, την ερχόμενη εβδομάδα, μικτού κλιμακίου από Επιθεωρητή Δόμησης, Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και την Οικονομική Αστυνομία, προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό. Ακόμη, αποφασίστηκε η σημαντική ενίσχυση της […]

Τέλος στις… χρυσές δουλειές που έκανε κύκλωμα διακίνησης λαθραίου αλκοόλ έδωσε η Οικονομική Αστυνομία, προχωρώντας σε 21 συλλήψεις και κατάσχοντας -μεταξύ άλλων- 20.000 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Η εγκληματική ομάδα εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο (σ.σ. από τον Μάρτιο του 2022) εισήγαγε λαθραία από τη Βουλγαρία αλκοολούχα ποτά, τα οποία διακινούσε προς πώληση σε κάβες ποτών, μίνι μάρκετ, επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα διασκέδασης, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Ήταν τόσο μεγάλο το «κόλπο», καθώς στο κύκλωμα συμμετείχαν 21 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 9 που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. Για να πετύχουν τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν φορτηγά,

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Δεκεμβρίου, από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.… Οικονομική Αστυνομία: Φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κοσμήματα αξίας άνω των 500.000 ευρώ εντόπισε η Οικονομική Αστυνομία στο διαμέρισμα όπου διέμεναν ο πατήρ Αντώνιος και η σύζυγός του. Mια σακούλα με χρυσά κοσμήματα, αξίας περίπου 500.000 ευρώ, και ένας τραπεζικός λογαριασμός μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» της Οικονομικής Αστυνομίας, που συνεχίζει την έρευνα για την «Κιβωτό του Κόσμου», κατ’ […]

Στο στόχαστρο των Αρχών η πρεσβυτέρα Σταματία και ο πατέρας Αντώνιος – O ιερέας για 8 χρόνια δεν είχε πάρει 1 ευρώ από τον λογαριασμό μισθοδοσίας του αλλά είχε αγοράσει κτήμα και ολοκλήρωσε τα έργα, κάτι που του κόστισε τουλάχιστον 250.000 ευρώ Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Κιβωτό του Κόσμου. Η Οικονομική Αστυνομία αναμένεται να πάρει […]

Η ιταλική Οικονομική Αστυνομία, μετά από σχετικό αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης, κατέσχεσε 20.000 ευρώ, στο σπίτι του Φραντσέσκο Τζόρτζι, κοντά στο Μιλάνο.Περισσότερα...

Στη δίνη των ραγδαίων εξελίξεων η ΜΚΟ - Οι εκτιμήσεις των αρχών για το περιεχόμενο της θυρίδας

Νέο σκηνικό έντασης το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη με Ρομά να επιτίθενται με βόμβες μολότοφ στο κτίριο, που στεγάζεται η Οικονομική Αστυνομία, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ μετά τις 22.00 ομάδα ατόμων προσέγγισαν το κτίριο και έριξαν βόμβες μολότοφ ενώ μόλις είδαν τους αστυνομικούς να πλησιάζουν υποχώρησαν και έστησαν οδοφράγματα και ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βόμβες μολότοφ στο κτίριο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Ο οικονομικός εισαγγελέας ξεσκονίζει τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου», δύο σχεδόν εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των καταγγελιών εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της ΜΚΟ για κακοποιήσεις ανηλίκων και οικονομικές ατασθαλίες.Ο οικονομικός εισαγγελέας ξεσκονίζει τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου», δύο σχεδόν εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των καταγγελιών εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της ΜΚΟ για κακοποιήσεις ανηλίκων και οικονομικές ατασθαλίες.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχει δοθεί από τον εισαγγελέα εντολή στην Οικονομική Αστυνομία να πραγματοποιήσει έρευνες για τέσσερα  οικονομικά αδικήματα.  Όπως έγινε γνωστό αναμένεται να εξεταστούν […]