#Οικονομική Αστυνομία

Εξαγωγές αναβολικών ακόμα και στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούσε το κύκλωμα διακίνησης παράνομων σκευασμάτων που «ξηλώθηκε» από την Οικονομική Αστυνομία.Περισσότερα...

Οργανωμένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης λαθραίου καπνού, ανακάλυψαν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες είχαν στήσει σε αποθήκη στα Καλύβια επαγγελματικές βιομηχανικές μηχανές οι οποίες επεξεργάζονταν τεράστιες ποσότητες καπνού και κατασκεύαζαν τσιγάρα, και μηχανές συσκευασίας που στην συνέχεια τα τυποποιούσαν σε πακέτα από …

Lamianow.gr Επιχείρηση της Europol για… colpo grosso με ελληνικό… άρωμα: Κύκλωμα εξαπάτησε τράπεζες με κέρδος 12 εκατ. δολάρια! Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης της Europol για την εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τράπεζες στις ΗΠΑ, με τη ζημιά για το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Στη χώρα μας, η ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες προχώρησε στην ταυτοποίηση και τη συλληψη ατόμων που βρίσκονταν πολύ […] Επιχείρηση της Europol για… colpo grosso με ελληνικό… άρωμα: Κύκλωμα εξαπάτησε τράπεζες με κέρδος 12 εκατ. δολάρια! LamiaNow News

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παίγνια λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, που εργάζονταν ως […]

Έφοδο σε ένα παράνομο καζίνο της Αττικής πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία, όπου συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, που εργάζονταν ως προσωρινά υπεύθυνοι στο κατάστημα, καθώς και τρεις παίκτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια. Στο εσωτερικό του καταστήματος εντοπίστηκαν ακόμη δύο άτομα - θαμώνες, για τους οποίους δεν προέκυψε συμμετοχή σε παίγνια. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για τα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ σε βάρος προσωρινά υπεύθυνου η δικογραφία περιλαμβάνει και παραβίαση

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική, το οποίο αποτελούσε «υγειονομική βόμβα», πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παίγνια και λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού, εντοπίστηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου. Η Οικονομική Αστυνομία […]

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική, το οποίο αποτελούσε «υγειονομική βόμβα», πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παίγνια και λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, εντοπίστηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Η […] The post Λουκέτο από την ΕΛ.ΑΣ. σε κορωνο-καζίνο στην Αττική appeared first on Paraskhnio.gr.

Η Οικονομική Αστυνομία φέρεται να έχει εδώ και καιρό πληροφορίες ότι ο «Σάκο» συνδέεται φιλικά με πασίγνωστο επιχειρηματία που εμπλέκεται στο χώρο των τσιγάρων

Οι Αρχές θα μπορούν πλέον να κάνουν ελέγχους σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών. Οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι δικαστικές αρχές και οι λοιπές υπηρεσίες δίωξης οικονομικών και άλλων εγκλημάτων, θα μπορούν στο εξής να κάνουν ελέγχους σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών, των πιστωτικών καρτών και των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, τις οποίες πραγματοποίησαν σε βάθος 10ετίας οι φορολογούμενοι, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».  Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα και άλλα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, συνδεόμενα άμεσα ή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος. Μάλιστα, οι επτά ελληνικές υπηρεσίες θα συνεργάζονται και θα παρέχουν στοιχεία στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος. Παράλληλα, εκτός από το μαύρο χρήμα, μέσω του ηλεκτρονικού κλοιού που στήνεται, αναζητούνται φοροφυγάδες ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρωστάνε στην Εφορία ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεσμεύονται οι

Ένα φορτηγό ψυγείο που ανήκε σε κάποιον μακαρίτη σκαρφίστηκαν να χρησιμοποιήσουν ως καμουφλάζ οι διακινητές αλλοδαπών, προκειμένου να μεταφέρουν 20 παράτυπους μετανάστες κρυμμένους ανάμεσα σε… καρπούζια! Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί και συνελήφθησαν από την Οικονομική Αστυνομία. Οι διακινητές, οι οποίοι ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που προωθούσε μετανάστες από την Ελλάδα στην Ιταλία, έκρυψαν 20 πρόσφυγες και […] The post Μάπα τα… καρπούζια: Το φορτηγό ψυγείο έκρυβε 20 λαθρομετανάστες! appeared first on tromaktiko.

Στην εξάρθρωση κυκλώματος τα μέλη του οποίου φέρεται να εμπλέκονται σε διακίνηση αλλοδαπών από το Λιμάνι της Πάτρας, προχώρησαν άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας. Η οργανωμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας έγινε στην Πάτρα από ομάδα αστυνομικών που βρέθηκε στην πόλη από το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και πρώην Λιμενικοί, ενώ βρέθηκε και μία κρύπτη με αλλοδαπούς οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Συνελήφθη ακόμη τα ξημερώματα στο σπίτι του στην Πάτρα και ένας υπάλληλος ιδιωτικής υπηρεσίας. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την Οικονομική Αστυνομία

ΕΛΛAΔΑ  Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά λαθραίου τσιγάρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό αναφέρεται σε πανευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου και το επιβεβαιώνει ο εντοπισμός τριών παράνομων εργοστασίων επεξεργασίας καπνού στην Αττική, το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου. Η πιο πρόσφατη υπόθεση εκτυλίχθηκε την Πέμπτη σε Ασπρόπυργο και Λυκόβρυση. Ανδρες της Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν κρυμμένες μέσα σε φορτηγά δύο μηχανές με δυνατότητα παρασκευής εκατοντάδων χιλιάδων τσιγάρων ημερησίως. Το 2019 στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι καταναλώθηκαν 3,4 δισ. λαθραία τσιγάρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 22% της εγχώριας κατανάλωσης. Κάποια μάλιστα από τα παράνομα εργοστάσια ξεκίνησαν τη λειτουρ

ΕΛΛAΔΑ  «Κραδασμούς» προκαλούν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που φέρεται από έρευνα της ΕΥΠ να «προστάτευε» οίκους ανοχής, στούντιο και παράνομα καζίνο στην Αθήνα, με το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να ετοιμάζεται να «αδρανοποιήσει» εν ενεργεία αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση, η οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και βασίζεται κυρίως σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Αυτό από μόνο του, σύμφωνα με νομικούς, θα προκαλέσει «δυσχέρειες» σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών για τους 28 εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ είχε δώσει στην έρευνα την κωδική ονομασία «Αττική». Η δικογραφία είναι ογκώδ

Οι αποκαλύψεις που έφερε στο «φως» της δημοσιότητας έρευνα της ΕΥΠ, γνωστοποιεί πως κύκλωμα «προστάτευε» οίκους ανοχής, στούντιο και παράνομα καζίνο στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση, η οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και βασίζεται κυρίως σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Αυτό από μόνο του, σύμφωνα με νομικούς, θα προκαλέσει «δυσχέρειες» σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών για τους 28 εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ είχε δώσει στην έρευνα την κωδική ονομασία «Αττική». Η δικογραφία είναι ογκώδης. Ενδεικτικό είναι ότι από την ΕΥΠ καταγράφηκαν συνολικά 106.410 τηλεφωνικές επικοινωνίες, που αντιστοιχούν σε 40.000 σελίδες απομα

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε χθες, 19 Ιουνίου 2020, σε περιοχή της Αττικής, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια. Όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη και πέντε υπάλληλοι του καταστήματος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και […] The post “Λουκέτο” σε παράνομο καζίνο από την Οικονομική Αστυνομία appeared first on Paraskhnio.gr.

Χθες η ΕΑΔ, μαζί με την Οικονομική Αστυνομία της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποίησε ταυτόχρονους ελέγχους σε τρεις ΜΚΟ που ασχολούνται με το μεταναστευτικό και δύο Δομές, κινούμενη ίσως πέρα από τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Σε 91 συλλήψεις μελών της Κόζα Νόστρα προχώρησε το πρωί της Τρίτης (12/05) η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία, έπειτα...

Έφοδο στα γραφεία τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων πραγματοποίησε τη Δευτέρα η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.... The post Έφοδος στα γραφεία τριών ΜΚΟ appeared first on GRTimes.gr.

Έρευνα πραγματοποίησε πριν από λίγο η Οικονομική Αστυνομία στα γραφεία τριών ΜΚΟ που δεν έχουν κατονομαστεί. Από τα γραφεία των ΜΚΟ αφαιρέθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για να ερευνηθούν εξονυχιστικά. Επιτέλους φαίνεται πως θα ξεκινήσουν μαζικοί έλεγχοι των ΜΚΟ προς διερεύνηση των σκοπών λειτουργίας τους και των πόρων που διαθέτουν.