#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Επείγον έγγραφο στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Παναμά ζητώντας να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως…Περισσότερα...

Μία αγορά ενός οικοπέδου, στην Πάρο, που πραγματοποίησε η Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της Φρατσέσκο Τζόρτζι, έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.Πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Ρεπορτάζ της ΕΡΤ και άλλων τηλεοπτικών σταθμών επισημαίνει ότι […]

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά τη σύλληψη της Εύας Καϊλή, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρά στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της ευρωβουλευτή, αλλά και των συγγενικών της προσώπων. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά 24ωρα όπου και ξέσπασε το σκάνδαλο για την υπόθεση του Κατάρ, το οποίο και εμπλέκει ευθέως […] Ευα Καϊλή: Ειμαι αθώα – Έπεσα απο τα σύννεφα - olympia

Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη για το που έκρυβε τα χρήματα με τα οποία την δωροδοκούσαν από το Κατάρ η Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και την εκπομπή Live News, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρόκειται να συνεργαστεί και με τις ιταλικές Αρχές, καθώς «εγκέφαλος» της υπόθεσης είναι Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής. Μάλιστα, […] Αποκάλυψη βομβα του Νίκου Ευαγγελάτου για το που έκρυβε τα χρήματα η Ευα Καιλη - olympia

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει μπει η περιουσία της Εύας Καϊλή. Οπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες της ευρωβουλευτού στα περιουσιακά της στοιχεία υπάρχουν 5 ακίνητα στην Ελλάδα κι ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, καταθέσεις 463.200 ευρώ, εκ των οποίων οι 393.000 ευρώ ήταν αποταμιευμένα σε βελγική τράπεζα. Αυτά σύμφωνα με το τελευταίο Πόθεν Εσχες (2021).

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ,πρώην αντεισαγγελέα, του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πατέρα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται, εκ του νόμου, σε υποβολή των σχετικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Σημειώνεται ότι ο πατέρας της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρος, […]

Εύα Καϊλή: Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ,πρώην αντεισαγγελέα , του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πατέρα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται, εκ του νόμου, σε υποβολή των σχετικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Εύα Καϊλή: Αυτά είναι τα […] Το άρθρο Εύα Καϊλή: Ερευνώνται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες του πατέρα της εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Εύα Καϊλή: Εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και την οδό Σκουφά και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της. Θυμίζουμε […] Το άρθρο Εύα Καϊλή: Πριν ένα μήνα δημιουργήθηκε εταιρεία real estate στο Κολωνάκι – Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί της εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΔιαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Eretikos.gr

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει τις βελγικές αρχές, αν της ζητηθεί, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας για την υπόθεση Εύα Καϊλή.  «Όλοι έχουμε σοκαριστεί από την είδηση, εκτιμώ ότι είναι μια υπόθεση που από τη στιγμή που βρίσκεται στην διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης πρέπει να αναμένει να δει κανείς και τα αποτελέσματα. Ό,τι και να ζητηθεί από την πλευρά των βελγικών αρχών, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα προστρέξει σε οποιαδήποτε εκδοχή δικαστικής συνεργασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση» είπε στον ΣΚΑΪ 100,3. Πρόσθεσε πως η αλήθεια είναι ότι μέσα από την έρευνα που φέρεται να έχουν κάνει οι βελγικές αρχές έχουν φτάσει σε ένα σημείο να έχουν οδηγηθεί σε συγκ

Τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συντρόφου της διέταξε επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Την ώρα που η ευρωβουλευτής κρατείται στο Βέλγιο, κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διαφθορά, […]

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή, μελών της οικογενείας της και του συζύγου της, ζήτησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή, μελών της οικογενείας της και του συζύγου της, ζήτησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.Η περιουσία της Καϊλή  Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ σύμφωνα με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της […]

Η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη κοινοποιήθηκε στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αφορά τόσο την ευρωβουλευτή που κρατείται, όσο και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (γονείς, αδέλφια). The post Δεσμεύθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία Καϊλή στην Ελλάδα – είχε εταιρεία real estate στο Κολωνάκι appeared first on Protagon.gr.

Εύα Καϊλή: Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συζύγου του της διέταξε πριν από λίγο ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε άμεσα μετά τις εξελίξεις στο Βέλγιο, […] Το άρθρο Εύα Καϊλή: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί της – Τι θα συμβεί τα επόμενα 24ωρα με τον πατέρα και τον σύντροφό της εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου». Με τα βλέμματα στραμμένα στη θυρίδα της Χίου, η οποία αναμένεται να ανοίξει αύριο, από την έρευνα μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 80 τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της Οργάνωσης. Δέκα από αυτούς είναι […]

Τι προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

H Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ( Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) προχώρησε στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων συγγενών πρώτου βαθμού. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος […] Το άρθρο Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Το κουβάρι των χρηματοδοτήσεων και της λειτουργίας της ΜΚΟ Human Rights 360 αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής έρευνας. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» για τα σημαντικότερα σημεία του […] Το άρθρο Μηταράκης για τις αποκαλύψεις του «Ε.Τ.» για την Human Rights 360: «Με θυγατρικές-βιτρίνα» εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Το κουβάρι των χρηματοδοτήσεων και της λειτουργίας της ΜΚΟ Human Rights 360 αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής έρευνας. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» για τα σημαντικότερα σημεία του […] Το άρθρο HUMAN RIGHTS 360-Μηταράκης: «Με θυγατρικές-βιτρίνα» εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

«Human Rights 360»: Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής για τη ΜΚΟ για τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.     Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης επιτέθηκε στη ΜΚΟ HumanRights360 αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του νεκρού παιδιού στη νησίδα του Εβρου που όμως […] Το άρθρο «Human Rights 360»: Επίθεση Μηταράκη μετά τις αποκαλύψεις – Αίσθηση προκάλεσε το δημοσίευμα του Ε.Τ. εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.