#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Δεν θα ήταν άσκοπο κάποια στιγμή να μάθουμε αν παρενέβη και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας για το υψηλό έμβασμα.Πριν από λίγους μήνες χτύπησαν όλα τα καμπανάκια στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα όταν «προσγειώθηκε» πολύ υψηλό τραπεζικό έμβασμα από εταιρεία του εξωτερικού με αποδέκτη υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης. Μιλάμε για μεγάλο ποσό, κοντά στα 5 εκατ. ευρώ. Όπως ήταν φυσικό οι αρμόδιες τραπεζικές υπηρεσίες ξαφνιάστηκαν. Και για το ποσό και για τον αποδέκτη. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με την υπόθεση. Έχουν δοθεί οι πρέπουσες απαντήσεις, έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι, έχει αποδειχθεί ότι όλα είναι ΟΚ;

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα για πιθανές «μίζες» στον ΟΣΕ και στις θυγατρικές του

Ευρεία έρευνα με ορίζοντα δεκαπενταετίας ξεκινά με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για όσους συνδέονται με συμβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε άνοιγμα λογαριασμών όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα μπει στο στόχαστρο η περιουσιακή κατάσταση όσων είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι […] Το άρθρο Τραγωδία στα Τέμπη: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί σε βάθος 15ετίας εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.Αναλυτικότερα, θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν […]

Στο «φως» όλα τα... «άπλυτα» του ΟΣΕ της τελευταίας δεκαπενταετίας, στοχεύει να φέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…Περισσότερα...

Οργανωμένο δίκτυο εταιρειών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέθετε στο εξωτερικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης.

Το δικό της μήνυμα έστειλε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, αναφερόμενη στον παρουσιαστή και επιχειρηματία Νίκο Κοκλώνη, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. «Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα με πάρα πολλά συναισθήματα, δεν το σχολιάσαμε καθόλου όλο αυτό το κομμάτι χθες, γιατί […]

Τι είπε ο Νίκος Κοκλώνης σε έντονο ύφος στο τέλος του J2US για τις καταγγελίες ότι τον ερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος; Ο Νίκος Κοκλώνης σχολίασε δημόσια, όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες ότι ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με μεγάλη υπόθεση απάτης, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην […] Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Τα έψαλλε ο Κοκλώνης: «Ψέματα, μην στοχεύετε 600 εργαζόμενους». Αντιδράσεις – «Ντύθηκε αθώα, θράσος».

Ο παραγωγός και παρουσιαστής, με ανακοίνωση, ξεκαθάρισε ότι το τηλεοπτικό σόου «Just the 2 of us» επιστρέφει απόψε. O Νίκος Κοκλώνης, παρά τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για τον έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται ως επικεφαλής, συνεχίζει […]

Βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα - Έπεσε στα... δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

«Σεισμό» στη σόουμπιζ και το μιντιακό τοπίο προκαλεί το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά σε γνωστό παραγωγό και τηλεπαρουσιαστή, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με εκτεταμένες απάτες και οφειλές στο Δημόσιο ύψους περίπου 22 εκατομμυρίων! Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα αριθμεί 80 σελίδες και σε αυτό γίνεται λόγος […] Το άρθρο Πόρισμα βόμβα για μαύρο χρήμα από staer της TV – Διαψεύδει δημοσιεύματα ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Με διαδικτυακό ξέσπασμά του ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης απαντά στους επικριτές του με αφορμή τα δημοσιεύματα πως ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εξαπάτηση του Δημοσίου με χρέη 22 εκατ. ευρώ.Με διαδικτυακό ξέσπασμά του ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης απαντά στους επικριτές του με αφορμή τα δημοσιεύματα πως ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εξαπάτηση του Δημοσίου με χρέη 22 εκατ. ευρώ.Ειδικότερα, επισυνάπτοντας την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, πως δεν έχει λάβει κρατική […]

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η είδηση ότι ο Νίκος Κοκλώνης ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο ίδιος απαντάει με ανάρτησή τουστον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.  «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους […] Σάλος στο Instagram με την απάντηση του Νίκου Κοκλωνη για τις καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος - olympia

Ο γνωστός παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης απαντά σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Με ανάρτησή του στο Instagram αναφέρει αναλυτικά: «Σχετικά με το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ελέγχομαι για νομιμοποίηση εσόδων, διευκρινίζω ότι: 1) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά […]Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Eretikos.gr

Ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους…», αναφέρει μεταξύ άλλων. Δείτε την […] Το άρθρο Νίκος Κοκλώνης: Η πρώτη δήλωση μετά το πόρισμα-«βόμβα» εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί…Περισσότερα...

Στο «μικροσκόπιο» του ευρωπαίου εισαγγελέα μπαίνει υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων στο επίκεντρο της οποίας φέρονται να βρίσκονται 26 πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συντάξει πόρισμα, που αριθμεί περισσότερες από εκατό σελίδες, στο οποίο φέρεται να  καταγράφεται εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων  που πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ εξακολούθηση με τ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει πόρισμα με περισσότερες από 100 σελίδες

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ισχυρίζεται ότι ο ίδιος ζήτησε να γίνει σχετική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος