#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι νέες συλλήψεις για τη μαφία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσουν τις 40 - Οι διάλογοι που καίνε αστυνομικούς και δικαστικούς.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και το όνομα τους βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «δένει» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕΠερισσότερα...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «ανίχνευσε» κύκλωμα εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Την ώρα που στην έρευνα μπαίνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μάρτυρας κατηγορίας στην πρώτη δίκη περιγράφει πώς ξεκίνησε το σκάνδαλο

Στα άδυτα της υπόθεσης των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους βάζοντας στο στόχαστρο της όχι μόνο του αγρότες και όσους εισέπραξαν τα επίμαχα κονδύλια, αλλά και όλα τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην όλη διαδικασία, όπως έχει αποτυπωθεί […]

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη γυρίζει νέα σελίδα καθώς ύποπτες δραστηριότητες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής επεκτείνονται πλέον και στο χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Σημαντικά ευρήματα φέρεται να εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση

Στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι “πρωταγωνιστών” του κυκλώματος Πολεοδομίας στην Χαλκιδική.

Στις εισαγγελικές αρχές της Σύρου το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση των «ιερών επενδύσεων» σε νυχτερινά κέντρα από υψηλόβαθμους κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Ειδικότερα, ο […] The post Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών appeared first on Mikrometoxos.gr.

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος, για την υπόθεση του

Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η προσφυγή του Νίκου Κοκλώνη κατά της δέσμευσης της περιουσίας του, που επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η προσφυγή του Νίκου Κοκλώνη κατά της δέσμευσης της περιουσίας του, που επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σημειώνεται ότι η έρευνα της οικονομικής εισαγγελίας βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, και ακόμη δεν υπάρχει εξέλιξη ως προς τις διώξεις που ζήτησε η Αρχής. Το πόρισμα (80 […]

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα της Αρχής, με το [...]

Ελεγχος σε εκπρόσωπος διάφορων ΜΚΟ Ενδείξεις για την τέλεση  σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως αυτή της απιστίας, περιγράφονται σε πόρισμα της Αρχής  για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φερόμενο ως κεντρικό πρόσωπο  εκπρόσωπο διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε το πόρισμα με τα στοιχεία που συνέλεξε στο πλαίσιο […] The post Πόρισμα – βόμβα από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος appeared first on Lamianow.gr | Ειδήσεις από τη Λαμία.

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που είναι επικεφαλής, διατάχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…Περισσότερα...

Κατασχέθηκαν δύο κοντέινερ που περιείχαν ράβδους τιτανίου – Σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες είχαν προορισμό το Ιράν. Ενα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Επειτα από πληροφορίες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματοςκατασχέθηκαν από στελέχη του Γ΄ τελωνείου στο Νέο Ικόνιο ράβδοι τιτανίου, οι οποίες σύμφωνα με μία […] The post Το θρίλερ με το τιτάνιο στον Πειραιά appeared first on Lamianow.gr | Ειδήσεις από τη Λαμία.

«Ξεπάγωσε» η εισαγγελική έρευνα για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights 360, που για δύο μήνες μετά την έκδοση του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είχε «μπλοκάρει» αναζητώντας τον εισαγγελέα που θα τη διενεργήσει. Αν και το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε αρχικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, διερευνήθηκε το […] Το άρθρο Human Rights 360: Εισαγγελική παραγγελία για «ξεσκόνισμα» λογαριασμών εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.