#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι νέες συλλήψεις για τη μαφία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσουν τις 40 - Οι διάλογοι που καίνε αστυνομικούς και δικαστικούς.

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Κρήτη, που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη

Ο αγρότης  είναι από χωριό του νομού Τρικάλων και φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και το όνομα τους βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «δένει» κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕΠερισσότερα...

Τους αμέσως επόμενους μήνες Ελληνες και Ευρωπαίοι εισαγγελείς, η ΑΑΔΕ, το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και η Οικονομική Αστυνομία θα ασχολούνται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες ήταν αυτές που τους πρόδωσαν

Λαβράκι έβγαλε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς η συνολική ζημιά για το κράτος υπολογίζεται σε 13,4 εκατομμύρια ευρώ!

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «ανίχνευσε» κύκλωμα εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, θα ηγείται όλων των χωρών μελών της ΕΕ όσον αφορά στην καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Την ώρα που στην έρευνα μπαίνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μάρτυρας κατηγορίας στην πρώτη δίκη περιγράφει πώς ξεκίνησε το σκάνδαλο

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα άδυτα της υπόθεσης των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους βάζοντας στο στόχαστρο της όχι μόνο του αγρότες και όσους εισέπραξαν τα επίμαχα κονδύλια, αλλά και όλα τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην όλη διαδικασία, όπως έχει αποτυπωθεί […]

Ο Βουρλώτης ερευνά σε βάθος 5ετιας ή και 10ετιας πολιτικά και μη πρόσωπα

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ. Από τον ... To άρθρο Σχολικός σύμβουλος στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Βρέθηκε με 400.000 ευρώ που προορίζονταν για σχολεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη γυρίζει νέα σελίδα καθώς ύποπτες δραστηριότητες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής επεκτείνονται πλέον και στο χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Σε νέα εποχή μπαίνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καθώς στο πεδίο των ερευνών της μπαίνουν και υποθέσεις με κρυπτονομίσματα .