#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος, για την υπόθεση του

Το «Πρώτο Θέμα» αποκάλυψε ότι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Κατηγορείται για απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η προσφυγή του Νίκου Κοκλώνη κατά της δέσμευσης της περιουσίας του, που επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η προσφυγή του Νίκου Κοκλώνη κατά της δέσμευσης της περιουσίας του, που επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σημειώνεται ότι η έρευνα της οικονομικής εισαγγελίας βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, και ακόμη δεν υπάρχει εξέλιξη ως προς τις διώξεις που ζήτησε η Αρχής. Το πόρισμα (80 […]

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα της Αρχής, με το [...]

Ελεγχος σε εκπρόσωπος διάφορων ΜΚΟ Ενδείξεις για την τέλεση  σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως αυτή της απιστίας, περιγράφονται σε πόρισμα της Αρχής  για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φερόμενο ως κεντρικό πρόσωπο  εκπρόσωπο διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε το πόρισμα με τα στοιχεία που συνέλεξε στο πλαίσιο […] The post Πόρισμα – βόμβα από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος appeared first on Lamianow.gr | Ειδήσεις από τη Λαμία.

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που είναι επικεφαλής, διατάχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…Περισσότερα...

Δύο κοντέινερ που περιείχαν ράβδους τιτανίου, έναν τόρνο αλλά και δεξαμενές με χημικά κατάσχεσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι προορίζονταν για το Ιράν.

Κατασχέθηκαν δύο κοντέινερ που περιείχαν ράβδους τιτανίου – Σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες είχαν προορισμό το Ιράν. Ενα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Επειτα από πληροφορίες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματοςκατασχέθηκαν από στελέχη του Γ΄ τελωνείου στο Νέο Ικόνιο ράβδοι τιτανίου, οι οποίες σύμφωνα με μία […] The post Το θρίλερ με το τιτάνιο στον Πειραιά appeared first on Lamianow.gr | Ειδήσεις από τη Λαμία.

Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με πολιτική διάσταση.

«Ξεπάγωσε» η εισαγγελική έρευνα για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights 360, που για δύο μήνες μετά την έκδοση του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είχε «μπλοκάρει» αναζητώντας τον εισαγγελέα που θα τη διενεργήσει. Αν και το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε αρχικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, διερευνήθηκε το […] Το άρθρο Human Rights 360: Εισαγγελική παραγγελία για «ξεσκόνισμα» λογαριασμών εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Δεν θα ήταν άσκοπο κάποια στιγμή να μάθουμε αν παρενέβη και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας για το υψηλό έμβασμα.Πριν από λίγους μήνες χτύπησαν όλα τα καμπανάκια στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα όταν «προσγειώθηκε» πολύ υψηλό τραπεζικό έμβασμα από εταιρεία του εξωτερικού με αποδέκτη υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης. Μιλάμε για μεγάλο ποσό, κοντά στα 5 εκατ. ευρώ. Όπως ήταν φυσικό οι αρμόδιες τραπεζικές υπηρεσίες ξαφνιάστηκαν. Και για το ποσό και για τον αποδέκτη. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με την υπόθεση. Έχουν δοθεί οι πρέπουσες απαντήσεις, έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι, έχει αποδειχθεί ότι όλα είναι ΟΚ;

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα για πιθανές «μίζες» στον ΟΣΕ και στις θυγατρικές του

Ευρεία έρευνα με ορίζοντα δεκαπενταετίας ξεκινά με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για όσους συνδέονται με συμβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε άνοιγμα λογαριασμών όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα μπει στο στόχαστρο η περιουσιακή κατάσταση όσων είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι […] Το άρθρο Τραγωδία στα Τέμπη: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί σε βάθος 15ετίας εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.Αναλυτικότερα, θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν […]

Νέο μέτωπο ερευνών ανοίγει από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για όσα έλαβαν χώρα στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας την τελευταία 15ετία, με αφορμή τις αποκαλύψεις μετά την φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για ... Περισσότερα To άρθρο Έρευνα για μίζες σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train - Παρεμβαίνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Στο «φως» όλα τα... «άπλυτα» του ΟΣΕ της τελευταίας δεκαπενταετίας, στοχεύει να φέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…Περισσότερα...

Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Οργανωμένο δίκτυο εταιρειών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέθετε στο εξωτερικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης.

Το δικό της μήνυμα έστειλε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, αναφερόμενη στον παρουσιαστή και επιχειρηματία Νίκο Κοκλώνη, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. «Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα με πάρα πολλά συναισθήματα, δεν το σχολιάσαμε καθόλου όλο αυτό το κομμάτι χθες, γιατί […]