#Οικονομική Αστυνομία

Με μια σύλληψη ολοκληρώθηκε η μεγάλη έρευνα στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες στην υπεύθυνη, ενώ έρευνα έκανε και η Οικονομική Αστυνομία. Όπως αναφέριε το newsit.gr, κατά τη διάρκεια της έρευνας στη δομή εντοπίστηκε ένα όπλο και κλειδωμένο συρτάρι! Η νυν υπεύθυνη της δομής, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι […] Το άρθρο Κιβωτός: Βρήκαν όπλο σε κλειδωμένο συρτάρι στη δομή της Καλαμάτας – Έγινε η πρώτη σύλληψη εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Με μια σύλληψη ολοκληρώθηκε η μεγάλη έρευνα στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες στην υπεύθυνη, ενώ έρευνα έκανε και η Οικονομική Αστυνομία. Πρώτα στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα έφτασε, το πρωί της Παρασκευής (25.11.2022) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, συνοδευόμενοι από συναδέλφους τους της Ασφάλειας Καλαμάτας. […]

Εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» πραγματοποιεί η Οικονομική Αστυνομία, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει 15 άτομα που είχαν διοικητικό ρόλο στην οργάνωση. Στο πλαίσιο της… Κιβωτός του Κόσμου: Από «κόσκινο» όλες οι δομές – Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας 15 στελέχη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση εστιάζεται η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία.Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείται από το πρωί έλεγχος από την Ασφάλεια Καλαμάτας [...]

Μέχρι στιγμής φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί δύο εκατ. ευρώ της «Κιβωτού», τα οποία διαχειρίζονταν ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. Τι ψάχνει η Οικονομική Αστυνομία σε Κολωνό, Χίο και Καλαμάτα The post Ψάχνουν εκατομμύρια στις τραπεζικές θυρίδες της «Κιβωτού» – Εφοδος της ΕΛ.ΑΣ στη δομή της Καλαμάτας appeared first on Protagon.gr.

Τα γραφεία της Κιβωτού του Κόσμου στη Χίο ερευνούν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς υπήρξε πληροφορία για ύποπτες οικονομικές κινήσεις στην έδρα της οργάνωσης στο νησί. Έτσι, ενημερώθηκε η Οικονομική Αστυνομία από τις τοπικές Αρχές και αποφασίστηκε να διεξαχθεί έρευνα στην εκεί δομή. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι από τις εισαγγελικές Αρχές η […]

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη δομή της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου στη Χίο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έλαβαν πληροφόρηση για ύποπτες οικονομικές κινήσεις. H Οικονομική Αστυνομία κινητοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα στη δομή του νησιού. Στο πλαίσιο των ερευνών οι δύο λειτουργοί της Εισαγγελίας Ανηλίκων συνέχισαν και χθες […]

H Οικονομική Αστυνομία κινητοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα στη δομή του νησιού.

Τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου» ερευνούν η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και η Οικονομική Αστυνομία.

Η Οικονομική Αστυνομία κάνει φύλλο και φτερό από τη Δευτέρα όλα τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iefimerida.gr τα πρώτα ευρήματα από τον έλεγχο στην Κιβωτό του Κόσμου έδειξαν πως πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), με την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, να κατέχει το 50% και το υπόλοιπο […]

Με γρήγορους ρυθμούς «τρέχουν» οι έρευνες για την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εξονυχιστικός είναι ο έλεγχος πού γίνεται στα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς μετά την παρέμβαση της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες αποφασίστηκε να αναλάβει δράση και η Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας θα εγκατασταθεί στα γραφεία διοίκησης της ΜΚΟ και θα κάνει «φύλλο και φτερό» τις δοσοληψίες, προκειμένου να φανεί εάν υπάρχει κατάχρηση χρημάτων. Πρόκειται για μόνο ένα τμήμα της παράλληλης έρευνας που «τρέχει» τις τελευταίες ημέρες από Ελλάς και Δικαιοσύνη. Χθες ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε έρευνα, η οποία αφορά στα περιουσιακά

Πάνω από 7 τόνους αιθυλικής αλκοόλης εντόπισαν και δέσμευσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς τους παρακολουθούσαν ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής. Ειδικότερα, μετά από συνεργασία της ΕΛ.Υ.Τ. με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία, πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός και ... Περισσότερα To άρθρο Θα γέμιζαν «μπόμπες» όλη την αγορά – Βρέθηκαν πάνω από 7 τόνοι αιθυλικής αλκοόλης σε αποθήκη στου Ρέντη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Σημαντική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δέσμευσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία, πραγματοποίησαν, μετά από παρακολούθηση, αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν έξι παλέτες που περιείχαν 7.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, σε πλαστικά δοχεία των 10 λίτρων. Κατόπιν χημικής εξέτασης, που πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο, διαπιστώθηκε ότι τα δοχεία περιείχαν αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο 96,5% Vol. Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων δασμών και

Μεγάλη ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δέσμευσαν στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής, τα οποία σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία έπειτα από παρακολούθηση προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν έξι παλέτες που περιείχαν 7.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης σε πλαστικά […]

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ειδοποίησε επίσης Σ.ΕΠ.Ε., Ε.Φ.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Δήμους για την επιβολή των σχετικών προστίμων στους παραβάτες. «Έφοδο» πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης αυτοκινήτων και μετάλλων με στόχο να διαπιστωθεί αν τηρείται η φορολογική αλλά και ασφαλιστική νομοθεσία. Πέραν του γεγονότος ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν έδειξαν στις Αρχές τις Άδειες […] The post Άδεια κυκλοφορίας κλεμμένου ΙΧ σε κέντρο ανακύκλωσης! appeared first on NewsAuto.gr.

Έφοδο σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος έκανε η Οικονομική Αστυνομία και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος το διάστημα από 13-18 Ιουλίου σε Μύκονο, Ζάκυνθο και Θεσσαλονίκη κάνοντας έρευνα για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Μετά από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε συνολικά 18 καταστήματα, ενώ για 6 έγινε ενημέρωση στην […]

Σειρά ελέγχων από την Οικονομική Αστυνομία σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Ζάκυνθο - Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 18 καταστήματα

Επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αχαΐα. Oι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από έρευνες κατάφεραν να βγάλουν “λαβράκι”. Σύμφωνα με πληροφορίες του dete.gr. η Οικονομική Αστυνομία έκανε εξόρμηση στην Κάτω Αχαΐα το πρωί της Παρασκευής για παραεμπόριο και προϊόντα “μαϊμού”. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγιναν δύο συλλήψεις, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συνέδραμε και η […]

Για συμμετοχή σε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης αναβολικών ουσιών είχε συλληφθεί από την Οικονομική Αστυνομία το 2018 ο 32χρονος επιχειρηματίας της…Περισσότερα...